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　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月6日在公司五楼会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，到会董事对以下事项进行审议：

　　1、审议通过《关于公司2003年半年度报告正文及摘要的议案》；

　　2、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》；

　　经公司董事会审议通过：聘任吴祖顺先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师，兼任公司技术中心主任（简历附后）。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2004年8月6日

　　个人简历：

　　吴祖顺:男，41岁，大专学历，工程师。1987年-1990年任永安市胶合板厂副厂长；1991-1994年任永安市纤维板厂副厂长；1994年-1995年任永安市林产综合加工厂车间主任；1997年-1999年任永安人造板实业有限公司副总经理；2000年-2002年任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂副厂长；2002年起任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总工程师。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事独立意见书

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会第二会议于2004年8月6日在福建省永安市燕江东路12号公司五楼会议室召开，会议审议了聘任公司高管人员的议案。经公司总经理黄总河先生提名，拟聘任吴祖顺先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师；本人审阅吴祖顺先生的考核材料认为：吴祖顺先生具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，本人同意上述聘任。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　独立董事：罗志明

　　薛爱国

　　2004年8月6日