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　　重庆建设摩托车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆建设摩托车股份有限公司第三届董事会第十六次会议于２００４年８月４日９：００时在公司第一会议室召开，应到董事１１人，实到董事１０人，另有１名董事委托与会董事代为行使表决权。会议审议并通过：

　　一、公司２００４年半年度报告正文及摘要。

　　二、关于公司收购上海福福实业有限公司暨投资组建上海建设摩托车有限责任公司的议案。

　　三、关于严琪先生不再担任公司董事职务的议案。

　　四、关于推荐丁九如先生为公司董事候选人的议案。

　　丁九如先生简历：

　　丁九如，男，４２岁，硕士，高级会计师。曾任中国兵器装备集团公司江滨机器厂财务科科长、财务处处长助理，中国北方工业深圳公司财务处副处长、处长，现任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师。

　　以上第四项议案提交股东大会审议及表决。

　　重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十日