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               　   　佛山塑料集团股份有限公司

              关于召开二○○四年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2004年9月10日（星期五）上午9：30时正

　　2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场

　　3、会议召开方式：记名方式投票表决

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3、《关于公司章程修改的议案》；

　　4、《关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案》；

　　5、《关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案》。

　　以上审议事项内容详见《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》和《佛山塑料集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　1、凡在2004年8月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　1、公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　四、登记办法

　　1、登记手续：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书及股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　　2、登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记时间：

　　2004年9月2日、3日上午8：30时—11：30时，下午13：30时—17：30时

　　五、其他事项

　　会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　联系人：劳家声、陆励　　　邮政编码：５２８０００

　　地址：广东省佛山市汾江中路８２号

　　电话：０７５７－８３９８８１８９　　传真：０７５７－８３９８８１８６

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：                   委托人股东帐号：

　　委托人持股数：                       委托人签字（盖章）：

　　委托日期：                           委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　回  执

　　截止2004年8月26日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票        　   股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会。

　　股东帐户：                       持股股数：

　　出席人姓名：                     股东签字（盖章）：

　　2004年     月    日

　　注：“授权委托书”和“回执”以剪报或复印件形式均有效。