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　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年8月6日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事隋涌先生因出差未能参加会议、授权董事徐东升先生代为表决，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长吴光权先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、《公司2004年半年度报告》及其摘要；

　　二、选举董事赖伟宣先生为公司副董事长。对本次高管选聘事项，公司独立董事均表示候选人任职资格符合规定、选聘程序合法。

　　特此公告

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十日