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　　广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第15次会议决议公告

　　广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第15次会议于2004年8月6日上午9：30在公司综合楼八楼会议室召开，会议由董事长房向前先生主持，会议应到董事9人，实到9人，监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、公司《2004年半年度报告》及摘要。公司2003年半年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

　　二、《财务总监条例》。

　　特此公告。

　　广州友谊商店股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年八月六日