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　　重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2004年8月9日公司召开第四届董事会第二十七次会议。公司15名董事全部以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致通过如下决议：

　　同意公司为下属子公司成都西部医药经营有限公司在工行成都市金牛区支行的短期流动资金贷款（人民币）贰仟万元整、银行承兑汇票叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二00四年八月九日