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　　东方锅炉(集团)股份有限公司董事会,于2004年8月6日在公司本部召开本年度第五次会议。应到会董事9名,实际到会8名,委托出席董事1名；2名监事列席了会议。

　　会议作出以下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告全文及摘要。

　　二、审议通过公司2004年半年度资本公积金转增股本预案：

　　经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司截止2004年6月30日实现的净利润为177,146,882.79元,弥补上年度累计亏损174,636,103.44元后,公司可供分配的利润为2,510,779.35元。故公司本次利润不予分配。

　　经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司截止2004年6月30日资本公积金为240,407,422.43元,其中,股本溢价203,585,625.53元、其它资本公积1,696,773.76元、股权投资准备25,470,317.96元、拨款转入8,212,408.22元、关联交易差价1,442,296.96元。公司拟按每10股转增9股向股东以资本公积金转增股本。转增方案实施后,公司尚余资本公积金50,263,359.53元。此议案,提交公司临时股东大会批准。

　　三、决定于2004年9月13日在公司本部召开临时股东大会,审议通过公司2004年半年度资本公积金转增股本预案,具体请参阅本公司董事会召开临时股东大会的通知。

　　四、为落实“主辅分离、辅业改制”方案,董事会同意将本公司持有的自贡东方锅炉阀门有限公司9.9%的股权、东方锅炉(自贡)东方储运有限公司5.93%的股权和自贡东方锅炉装备制造有限公司3.23%的股权,分别转让给其他法人或自然人。转让后,本公司不再持有上述三公司的股权。

　　独立董事谢?M、刘艳、罗晓红和刘斌(委托出席)对本次转让股权均投赞成票。

　　转让价格为在四川华衡资产评估有限公司对被转让公司资产的评估价值基础上适当溢价,分别为416.88万元、170.28万元和48.20万元。

　　本次转让详情见“临2004-025”号《关于转让本公司股权的公告》。

　　东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

　　二00四年八月六日

　　