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　　本公司监事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2004年8月7日上午在诚信广场6004会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人胡绍祥先生主持,大会以举手表决的方式审议通过了如下事项：

　　1、审议通过《公司2004年半年度报告(正文及报告摘要)》

　　2、审议通过《公司银行申请授信额度及申请贷款的议案》

　　公司监事会同意向中信实业银行申请人民币综合授信额度3亿元、授信额度有效期为一年；同意公司向中国建设银行嘉峪关分行申请继续使用额度4488万元人民币、期限1年的流动资金贷款。

　　3、审议通过《关于对会计估计有关事项的说明》

　　根据谨慎性原则,结合无形资产的受益期限,公司监事会同意将长期股权投资差额及无形资产的入账价值在5个会计年度内平均摊销。

　　4、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

　　2004年8月9日

　