中天财经

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年8月8日在武汉市召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席旷旭光先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议经过认真审议并逐项表决,一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司2004年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过了公司公路养护工程关联交易的议案。

　　三、审议通过了关于提名彭建堂先生为公司监事会副主席的议案。

　　公司监事会认为：公司2004年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公路养护工程关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 公路养护工程关联交易价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

　　二○○四年八月八日

　　