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　　贵州赤天化股份有限公司二届九次董事会会议决议公告

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司二届九次董事会于2004年8月6日上午在赤水市公司生产基地办公楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,董事李培毅先生因病住院不能出席本次会议,委托董事长郑才友先生代为表决；应到列席监事3名,实到3名；公司其他高管人员列席了会议。会议符合法定人数和程序的要求,合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议,会议作出如下决议：

　　一、同意公司总经理席家忠先生所作的《公司2004年上半年工作情况及下半年工作计划安排的报告》。

　　二、同意公司2004年半年度报告及摘要。

　　三、同意公司《投资者关系管理制度》。制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　四、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司签订的《尿素包装袋购销补充协议》。该补充协议系公司2004年2月18日与该公司签订的《尿素包装袋购销合同》的补充(原合同内容详见2004年2月20日上海证券报公告),该补充协议的主要内容为：自2004年8月1日起,每条包装袋价格在原合同2元的基础上,每条上涨0.10元,协议总价款约60万元。公司与该公司无关联关系,该补充协议不构成关联交易。

　　五、同意吴重光先生因个人原因辞去公司副总经理的请求。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二00四年八月十日