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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波东睦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议,于2004年8月6日在宁波凯洲大酒店召开,应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事刘昌伦因工作原因未出席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。小山星儿先生主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议,经表决作出如下决议：

　　一.选举芦德宝先生为公司董事长、池田修二先生为副董事长；

　　二.根据董事会协商,董事长提名,决定聘任芦德宝先生为公司总经理,

　　三.根据董事长提名,决定聘任曹阳先生为公司董事会秘书；

　　四.根据总经理提名,决定聘任舒正平先生为公司常务副总经理,聘任朱志荣先生、多田昌弘先生、周海扬先生、曹阳先生为副总经理,黄永平先生为总经理助理,朱志荣先生兼任财务总监,邵国成先生为公司级顾问(相当副总经理级)；

　　五.根据董事长提名,第二届董事会审计委员会由刘昌伦先生、陈越女士和多田昌弘先生组成,其中刘昌伦先生任主任委员；第二届董事会战略委员会由芦德宝先生、陈越女士和韩凤麟先生组成,其中芦德宝先生任主任委员。

　　备查文件：

　　宁波东睦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

　　宁波东睦新材料股份有限公司董事会

　　2004年8月6日