中天财经

　　华电能源股份有限公司四届七次监事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司四届七次监事会于2004年8月6日在公司八楼会议室召开,公司三名监事全部出席了会议,会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要

　　二、对公司收购中国华电集团公司(以下简称“华电集团”)收购其所持有的哈尔滨华电第三发电有限责任公司(以下简称“哈三电公司”)42.75%股权的意见

　　监事会在听取了公司管理层关于收购哈三电公司的工作汇报、查阅中介机构出具的意见,并列席了公司四届十八次董事会会议后,认为：

　　1、公司在此次股权收购行为之前聘请了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对哈三电公司资产进行了审计和评估,并出具了审计报告和评估报告。公司聘请的独立财务顾问对本次股权收购的公允性出具了独立的财务顾问意见。公司律师也就此次收购发表了法律意见。关联董事在董事会上对此议案进行了回避表决。独立董事就该事项发表了意见。决策程序是合法的。

　　2、本次股权收购暨关联交易的定价以评估结果为基础,采用了市场定价的方法,遵循了公平、公正的原则,符合公司和全体股东利益,不存在有损害中小股东利益的情形,有利于公司的长远发展。

　　3、公司监事会赞同董事会对收购哈三电公司做出的判断和意见,同意此次股权收购行为。

　　华电能源股份有限公司监事会

　　二○○四年八月七日

　　