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　长春一东离合器股份有限公司关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议基本情况

　　长春一东离合器股份有限公司董事会决定,于2004年9月7日(星期二)上午9：00时以现场方式召开公司2004年第二次临时股东大会；会议地点：公司本部二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　关于改变募集资金用途的议案

　　议案内容见公司2004年7月29日刊登于上海证券报、中国证券报的“长春一东离合器股份有限公司改变募集资金用途公告”。

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年8月31日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

　　四、登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2004年9月6日(星期一)

　　上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。

　　3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　　4、与会股东食宿及交通费自理。

　　5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。

　　联系电话：0431-5173591-6944

　　传真：0431-5174234

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2004年8月6日

　　附：

                              　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2004年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人签名盖章：      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：        委托人股东帐户：

　　代理人签名盖章：      代理人身份证号码：

　　委托日期：