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　　海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年8月5日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5人，实到监事2人。监事温子健先生、刘继东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托监事毛建中先生代为行使表决权；监事盛吉森先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托监事孟海英女士代为行使表决权。本次会议由监事会召集人温子健先生委托监事毛建中先生主持。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过《2004年半年度报告及其摘要》；

　　二、审议并通过《关于修订<公司会计制度>的议案》；

　　三、审议并通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》。

　　特此公告。

　　海南民生燃气（集团）股份有限公司监事会

　　二ＯＯ四年八月七日