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                   　　广西柳工机械股份有限公司

              关于召开２００４年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　１、会议召集人：公司第四届董事会

　　２、会议时间：２００４年９月７日（星期二）上午８时３０分；

　　３、会议地点：本公司综合技术大楼十二楼会议室；

　　４、会议审议议案：

　　关于公司２００４年中期利润分配及公积金转增股本方案的议案。

　　该项议案详细内容请参见同时公告的公司四届六次董事会决议公告。

　　５、会议出席对象：

　　（１）公司第四届董事、监事及高级管理人员；

　　（２）截止２００４年８月２０日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；

　　（３）公司聘请的律师。

　　６、会议登记事项：

　　（１）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证（外地股东可用传真或信函方式登记）办理登记手续。

　　（２）登记地点：公司董事会秘书处。

　　（３）登记时间：２００４年８月２６日至２７日上午８：３０～１１：００，下午２：３０～５：００。

　　７、其他事项：

　　（１）会期半天，费用自理

　　（２）联系地址：广西柳州市柳太路１号公司董事会秘书处

　　联系人：王祖光  黄华琳

　　联系电话：（０７７２）３８８６５０９，３８８６５１０

　　传　真：（０７７２）３８８６５１０

　　邮政编码：５４５００７

　　８、授权委托书：

　　兹全权委托

　　先生／女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司２００４年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名：

　　被委托人姓名：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　（该授权委托书复印有效）

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　２００４年８月７日