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　　南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年8月4日上午在公司六楼会议室召开，会期半天。独立董事陈惠怡女士、董事徐益民先生因故未能出席会议，均委托独立董事胡争鸣先生出席会议并代为行使表决权。公司监事李庆亮、王健芝、田涛、刘炜彩先生和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长薛乐群先生主持。

　　二、议案审议情况

　　与会董事经充分审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《2004年半年度报告》及其摘要。

　　2、审议通过《关于更换公司证券事务代表的报告》。同意由方国先生担任公司证券事务代表。

　　三、备查文件

　　（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；

　　（二）董事会会议记录；

　　（三）董事会决议。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　　二ОО四年八月四日