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　　深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月5日上午9：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到12人，缺席1人；公司监事、副总经理等高级管理人员列席了会议。会议由陈少群董事长主持。会议审议通过了以下决议：

　　一、《深圳市农产品股份有限公司2004年半年度报告》及其摘要；

　　二、公司2004年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○○四年八月六日