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　　河南豫能控股股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　河南豫能控股股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年8月3日在公司报告厅召开。应到监事6人，实到监事5人，吕继增监事委托王晓国监事出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。丁世龙监事会主席主持会议。

　　经举手表决，会议审议通过了公司《2004年半年度报告》正文和摘要。全体出席会议的监事认为公司《2004年半年度报告》客观地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　监事会

　　二○○四年八月六日