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　　河南豫能控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　河南豫能控股股份有限公司第三届董事会第三次会议于二〇〇四年八月三日在公司报告厅召开，应到董事13人，实到董事12人，张海拴董事委托李兴佳董事长出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由李兴佳董事长主持。与会董事审议并通过了以下事项：

　　一、2004年上半年经营管理工作报告；

　　二、2004年半年度报告正文及摘要。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇四年八月六日