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　　           河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会第十二次会议决

                 议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月3日(星期二)上午在公司二楼会议室召开。会议应到董事十人,实到八人,董事岛冈宏行,独立董事吴光伟先生因公务未能参加本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事李建中先生主持,与会董事经充分审议讨论,通过了以下议案：

　　一、公司2004年半年度报告。

　　二、关于购置河南黄河实业集团股份有限公司部分资产的议案。

　　为了减少公司与河南黄河实业集团股份有限公司间的关联交易,减少费用,降低成本,经与会有表决权董事一致同意,决定购置河南黄河实业集团股份有限公司工业用地及道路资产总计10649.94万元。

　　三、关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　(一)会议时间：2004年9 月8 日(星期三)上午10：00

　　(二)会议地点：河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

　　(三)审议事项：

　　关于购置河南黄河实业集团股份有限公司部分资产的议案。

　　(四)会议参加人员：

　　1、股权登记日为2004年8月31 日(星期二),凡在2004年8 月31 日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、公司董事会、监事会、总经理等高级管理人员。

　　(五)报到办法和报到时间：

　　1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法人代表委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡,异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、报到时间：2004年9月7 日 (星期二)

　　3、联系人：张伟

　　联系电话：0374-6165530

　　传真：0374-6128688

　　联系地址：河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股份有限公司证券部

　　邮编：461500

　　(六)其他：

　　本次股东大会会议时间为半天,与会股东车票、住宿费自理。

　　                         授权委托书

　　本人(本单位)作为河南黄河旋风股份有限公司的股东,兹委托    先生(女士)为代表出席公司2004年度第一次临时股东大会,特授权如下：

　　一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2004年度第一次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权(  )/无表决权(  )

　　三、该表决具体指示如下：

　　关于购置河南黄河实业集团股份有限公司部分资产的议案

　　同意(  ) 反对(  ) 弃权(  )

　　四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权()/无权()按自己的意思表决。

　　委托人姓名：        受托人姓名：

　　委托人身份证号码：  受托人身份证号码：

　　委托人股票帐户卡号码：

　　委托人持股数额：  股

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托日期：年月日

　　生效日期：年月日至年月日

　　注：委托人应在授托书中同意的相应空括号内划“√”,其他空格内划“X”

　　河南黄河旋风股份有限公司董事会

　　2004年8月3日