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　　国旅联合股份有限公司董事会2004年第二次临时会议决议公告

　　根据国旅联合股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》,由公司董事长李禄安先生召集并主持的公司董事会二○○四年第二次临时会议于2004年8月5日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实参会董事 8人,公司董事胡长顺先生因公务出国,已书面请假,未出席本次会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议了《公司2004年半年度报告》及《关于转让“瑶琳仙境”资产的议案》,经与会董事表决,通过了以下决议：

　　1、通过《公司2004年半年度报告》。

　　公司2004年半年度实现主营业务收入289,866,531.27元,主营业务利润78,988,125.47元,净利润10,952,187.41元。

　　2、同意公司按照瑶琳仙境的评估值出让瑶琳仙境资产。

　　该项资产转让在正式实施时公司将另行公告。

　　特此公告

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二ОО四年八月五日

　　