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　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年8月3日在漳州市召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事庄淑涴女士因出国无法出席本次会议，授权庄道火先生行使表决权。监事会成员及高管列席了会议。会议决议如下：

　　一、审议通过公司《2004年半年度报告》；

　　二、审议通过《筹建“闽南制水有限公司”》的议案。

　　同意公司与厦门水务集团有限公司及福建省九龙江北溪供水局共同筹建“闽南制水有限公司”（暂定），实现向厦门海沧投资区和漳州龙池经济开发区的供水目标。目前该项目的工程可行性研究已经完成，项目各方正进一步商谈合作方式。该项目预计总投资11400万元，公司在该项目拟投资额为不超过4600万元，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会

　　二○○四年八月三日