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                      福建新大陆电脑股份有限公司

                  第二届董事会第二十次会议决议公告

              暨关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2004年8月3日上午在公司会议室举行，由董事长胡钢先生主持。应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，公司监事会成员列席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告》及摘要；

　　二、审议通过《关于暂停申请配股工作的议案》；

　　本公司于2004年5月12日召开的2003年度股东大会审议通过了《公司关于延长配股有效期的议案》、《公司关于提请股东大会对配股方案各事项重新审议的议案》，决议确定的有效期为：经2003年度股东大会批准后延长一年。目前本公司尚未向中国证监会报送申请资料。

　　鉴于资本市场的变化，配股申报审批时间较长，且存在许多不确定性因素，公司认为本年度不适合配股工作的申报，拟暂停配股工作，待时机成熟后再进行配股申报工作。该议案尚需经公司临时股东大会审议通过。

　　三、决定于2004年9月8日召开2004年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司第二届董事会；

　　2、会议时间：2004年9月8日上午10：00；

　　3、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《关于暂停申请配股工作的议案》；

　　（三）会议出席对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

　　2、2004年9月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书样式附后）。

　　（四）会议登记方法

　　1、登记时间：2004年9月6日上午9：00至12：00,下午1：00至5：00；

　　2、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部；

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

　　(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

　　（五）其他

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

　　联系人：许佳

　　联系电话（传真）：0591-3979997

　　邮编：350015

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　　2004年8月3日

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（个人）出席福建新大陆电脑股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

　　委托人（签名）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：              委托人股东帐号：

　　代理人（签名）：            代理人身份证号码：

　　委托日期：