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　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年8月3日在公司本部第一会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，并对会议议题进行表决。公司监事会成员列席会议，会议由董事长王志远先生主持，根据《公司法》和《公司章程》，会议审议通过了：

　　1、公司2004年半年度报告及摘要。

　　2、公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

　　2004年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2004年8月3日