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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第三次会议于2004年8月2日上午在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体董事经投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及《半年度报告摘要》；

　　二、审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

　　特此公告

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　2004年8月4日