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　　华东医药股份有限公司四届七次董事会决议公告

　　重要提示：

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　华东医药股份有限公司于2004年8月1日召开四届七次董事会，会议地点：在杭州梅苑宾馆。本次会议应到董事9人，实到7人，委托2人,董事钟鸣、杨方钰委托董事杨爱生代为表决。公司监事会成员列席董事会。董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

　　审议通过了《2004年半年度报告》

　　华东医药股份有限公司董事会

　　董事长：李邦良

　　2004年8月1日