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                  　　海南新大洲控股股份有限公司

　               　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　海南新大洲控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年8月1日在新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，黄赦慈董事、张仁寿独立董事因工作原因未能出席会议并分别授权委托赵序宏董事长、李春海独立董事代为出席。会议由赵序宏董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议听取并审议了如下报告和议案，经投票表决，全票通过如下决议：

　　一、会议以全票审议通过了《本公司2004年半年度报告及摘要》。

　　二、会议以全票审议通过了《关于公司2004年度中期利润分配的预案》。2004年度中期利润分配方案为：本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　三、会议以全票审议通过了《关于增补董事会各专门委员会成员的议案》。增补杨仁发董事、周仲威董事、张仁寿独立董事为公司战略委员会委员；增补符养光董事为审计委员会委员；增补张仁寿独立董事为薪酬与考核委员会委员。上述委员任期与董事会剩余任期一致。

　　四、会议以全票同意，批准了郝义坤同志因工作变动原因，不再担任本公司副总裁职务。

　　特此公告。

　　海南新大洲控股股份有限公司董事会

　　2004年8月3日