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     　　新兴铸管股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会定于2004年9月10日（星期五）召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　（一）、时间、地点和会期

　　1、时间：2004年9月10日（星期五）上午8:30。

　　2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。

　　3、会期：半天。

　　（二）会议议程

　　1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》

　　2、逐项审议《关于调减公司增发新股募资投资项目及延长有效期一年的议案》；

　　（1）发行数量

　　（2）发行对象

　　（3）发行价格及定价依据

　　（4）逐项审议募集资金用途及数额

　　（5）本次增发决议的有效期

　　（6）提请临时股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜

　　3、审议《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》；

　　（三）出席会议资格

　　1、凡以2004年8月30日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（四）、出席会议的股东登记办法

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2004年8月31日～9月7日（正常工作日），9:00～11:30,14:30～18:30。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区   本公司股证办。

　　（五）、其它事项

　　1、与会人员食宿交通费自理。

　　2、联系方法

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）  新兴铸管股份有限公司股证办。

　　邮政编码：056300

　　联系电话：（0310）5792011

　　传    真：（0310）5796999

　　会务常设联系人：赵月祥、王新伟

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○○四年八月三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　股东帐户：                持股数：

　　股东签名（盖章）：            身份证号码：

　　受托人签名：                身份证号码：

　　委托日期：    2004年   月   日

　　注：授权委托书可以按此样自行复制。