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　　成都聚友网络股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都聚友网络股份有限公司五届二十八次董事会于2004年7月30日在公司会议室召开，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经审议，一致通过了《公司2004年半年度报告》及其摘要。

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司董事会

　　二OO四年七月三十日