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　　南方建材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南方建材股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年7月30日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事16人，委托代理1人（肖文伟董事委托汪俊董事代行表决权），监事会5名监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了公司2004年半年度报告正文及其摘要。

　　特此公告

　　南方建材股份有限公司董事会

　　二○○四年八月三日