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　　唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年7月 30日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事7人，公司董事荣呈瑞、独立董事黄鲁成因公务未能出席。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长邢平均主持，审议并通过了《公司2004年半年度报告》正文及摘要。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司董事会

　　2004年7月30日