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　　东北电气发展股份有限公司关于临时股东大会延期召开的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司原定于2004年8月12日召开2004年度第二次临时股东大会(该会议通知刊登于2004年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》),现由于香港联交所正在审阅股东会所需通函,临时股东大会将无法如期召开，鉴于此，董事会决定将临时股东大会延期至2004年9月13日(周一)上午九时召开。根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规范意见》第八条的相关规定，原会议通知中列明的其他事项不变。

　　对于由此给广大股东带来的不便,特致歉意。

　　特此公告

　　东北电气发展股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二日