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　　山西神州煤电焦化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司于2004年7月30日上午在公司本部召开第二届监事会第五次会议，会议由监事会召集人李金顺先生主持，应到监事5人，实到监事5人，董事会秘书刘恩孝列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。

　　监事会对上述议案进行了认真的审查监督后认为：该关联交易的表决程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司的整体利益，没有损害股东利益的情形。

　　二、审议通过了关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。

　　特此公告。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司监事会

　　二OO四年七月三十日