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　　黄山金马股份有限公司2004年度第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山金马股份有限公司董事会2004年度第三次临时会议于2004年7月29日上午以通讯方式召开，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经过讨论，审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　特此公告。

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　2004年7月29日