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　　浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届十一次董事局会议决议公告

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届十一次董事局会议于2004年7月29日上午在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼11层会议室召开,公司10名董事出席了会议,独立董事罗仲伟因出国请假,委托独立董事史习民代为行使表决权,独立董事陶?因出差而请假,委托独立董事黄廉熙代为行使表决权,董事王雪虹、胡浪潮因故请假,委托傅日高、吴易代为行使表决权,部分高管人员列席了会议。会议由董事局主席傅日高主持,与会董事经认真审议,同意通过：

　　1、2004半年度报告全文及摘要；

　　2、设立最佳西方精品海洋酒店(分公司)；

　　3、接受江翠斐董事的辞呈,增补张健英女士为第四届董事局董事候选人人选；

　　【张健英女士简历：张健英,女,1970年2月出生,籍贯浙江庆元。1991年7月毕业于杭州大学(现浙大西溪校区)经济系企业管理专业,本科学历,经济师职称。1991年8月至1993年12月曾在庆元县人民政府驻杭州办事处工作；1993年12月至1994年5月曾在杭州华达电子有限公司(杭州上城区外贸发展公司)工作；1994年5月至2001年3月曾在浙江省国际信托投资公司外汇交易部、投资管理部工作；2001年3月至2002年4月曾在浙江国信控股集团有限责任公司资产管理部工作；2002年6月至2004年4月曾在浙江省国信企业(集团)公司资产经营部工作,任主持工作副经理；2004年4月至今任浙江省国信企业(集团)公司总经理助理。】

　　4、与义乌中国小商品城福田市场物业有限公司(义乌国际商贸城福田有限公司)签订的义乌国际商贸城一期市场物业管理协议延续3年,其它条款原则不变。

　　【2002年6月21日,公司2001年度股东大会审议通过了关于将福田市场(义乌国际商贸城一期市场)物业管理委托给义乌中国小商品城福田市场物业有限公司(义乌国际商贸城福田有限公司)的议案,公司已在2002年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》披露过此则信息；本次延续3年旨在继续保持这种管理优势和避免母公司资产负债率再次趋高。】

　　以上决议中的3～4项,尚需提交股东大会审议或选举确认。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二○○四年七月二十九日

　　