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　　百大集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　百大集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年7月29日在公司七楼大会议室召开。会议应到11人,实到10人,公司独立董事郑勇军先生因出差未能到会,委托独立董事许建明先生代为表决。公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司《二OO四年半年度总经理工作报告》；

　　二、审议通过公司《二OO四年半年度报告》。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　二OO四年七月三十一日

　　