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　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年7月29日在公司总部会议室召开,应到会议董事8人,实到会议董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会主席列席本次会议,经与会董事认真审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告正本及摘要》；

　　二、审议通过《公司部分资产报废损失核销的议案》。

　　公司所属分公司哈尔滨水泥厂、小岭水泥厂部分固定资产因报废拆除和部分流动资产毁损,根据企业会计制度和公司财务管理办法的有关规定,以上作为资产报废损失处理,影响当期损益514万元。

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会

　　二OO四年七月二十九日

　　