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　　重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆桐君阁股份有限公司于2004年7月28日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事15人，实到15人，（其中王一鹏董事书面委托王祖悦董事出席会议并行使表决权），公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、公司2004年半年度报告；

　　二、关于聘任刘晓阳女士为公司副总经理的议案。（简历附后）

　　三、公司以房产抵押向工行储奇门支行办理抵押贷款，金额为230万元，期限一年。

　　特此公告。

　　附：刘晓阳女士简历

　　刘晓阳，女，50岁，硕士，1973年参加工作，曾任成都无线电七厂高级工程师，四川太极制药有限公司副总经理，太极集团成都管理中心总经理，太极集团有限公司总经理助理等职务。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十八日