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　　沙河实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沙河实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年7月30日上午9时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了公司《2004年半年度报告正文》及摘要；

　　二、审议并通过了修改《公司章程》的议案。

　　原公司章程第一百一十二条增加“（二十）金额低于公司最近一期经审计的总资产的50％的公司主营业务项目投资由董事会批准实施。超出上述董事会批准权限的投资项目，须经公司股东大会审议通过方能实施。”

　　此议案需提交下次股东大会审议通过。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月三十日