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　　河北承德露露股份有限公司三届四次监事会决议公告

　　河北承德露露股份有限公司三届四次监事会于2004年7月26日以通讯方式召开，会议由监事会主席张绍兴主持，公司应到监事5名，实际参加5名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真讨论通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及报告摘要

　　二、审议通过了公司2004年半年度利润分配方案。

　　公司2004年度中期实现税后利润2149万元（未经审计），公司2004年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

　　河北承德露露股份有限公司监事会

　　2004年7月26日