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　　河北承德露露股份有限公司三届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北承德露露股份有限公司三届四次董事会会议于2004年7月26日以通讯方式召开，会议由王宝林董事长主持，公司应到董事9名，实际参加 9名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论通过以下决议：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要

　　二、公司2004年半年度利润分配方案

　　公司2004年度中期实现税后利润2149万元（未经审计），公司2004年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2004年7月26日