中天财经

　　广州金发科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

　　广州金发科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2004年7月28日在公司市场部会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长于少波先生主持,会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案；

　　二、2004年半年度报告及其摘要；

　　三、关于公司监事会换届选举的议案。

　　公司第一届监事会于2001年9月1日公司创立大会选举产生,共由5名监事组成。按照《公司章程》的有关规定,第一届监事会任期将于2004年9月1日届满,应进行换届。根据公司股东的推荐,拟提名聂德林先生、蔡立志先生、蔡彤旻先生等3人为公司第二届监事会股东监事候选人,提交公司2004年第一次临时股东大会选举,并与公司职工代表大会选举产生的另2名监事一起组成第二届监事会。

　　特此公告。

　　广州金发科技股份有限公司监事会

　　2004年7月28日

　　附：

　　3名股东监事候选人的简历如下：

　　聂德林,男,31岁,硕士,工程师。1998年7月硕士毕业于中山大学高分子材料专业,同年进入本公司工作,从事研发工作。现为本公司监事、助理总经理。

　　蔡立志,男,37岁,硕士,高级工程师。1991年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。曾就职于北京市粮食科学研究所、清华紫光股份有限公司。2001年进入我公司从事市场开发工作,现为本公司市场部部长。

　　蔡彤旻,男,31岁,硕士,工程师。1998年3月硕士毕业于华南理工大学高分子材料专业,同年进入本公司工作,从事研发工作。现为本公司技术部部长。