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　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第十三次董事会于2004年7月27-28日在云南丽江官房大酒店会议室召开。会议由欧显华董事长主持，应到董事14名，实到董事14名(其中授权出席2名)，达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议一致审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2004年半年度总经理工作报告》

　　2、审议通过《2004年半年度财务报告》

　　3、审议通过《2004年半年度报告和摘要》

　　4、审议通过《关于增资科技公司3000万元的报告》

　　本公司与中南大学合作开发的特种超细镍粉项目，已完成工业化实验的各项工作,具备转入规模生产的条件，项目具有良好的市场前景。

　　为推进该项目的顺利实施，董事会同意由本公司下属全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司与中南大学合资设立镍粉公司（具体名称待定）。其中：本公司之科技公司现金出资3040万元，持股比例为76%；中南大学等技术方以经评估的无形资产作价出资，合计持股比例为24%。

　　并鉴于科技公司现有注册资本为2000万元人民币，董事会决定增资科技公司3000万元，增资后的科技公司注册资本变更为5000万元。

　　5、审议通过《公司境外期货套期保值业务管理制度》、《公司境外期货套期保值业务实施细则》、《公司境外期货套期保值业务管理办法》

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月30日