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　　长春一东离合器股份有限公司三届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司三届二次董事会议于2004年7月27日在公司本部三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

　　会议由董事长姜成颜主持,审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了2004年半年度报告及报告摘要；

　　2、审议通过了关于改变募集资金用途的议案。

　　停止原募集资金项目“组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司”,转向与韩国东进精工株式会社合资设立“长春一东制造有限责任公司”,投资汽车驾驶室液压翻转机构项目。本项目总投资额109万美元(约合人民币901万元),注册资本76.5万美元(约合人民币632.66万元),我公司投资额354.29万元,占注册资本的56%。具体情况见董事会关于改变募集资金用途的公告。

　　本议案提交公司下次临时股东大会审议,会议时间等事宜另行公告。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2004年7月27日

　　