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　四川中汇医药(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　四川中汇医药(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议于2004年7月27日在本公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事王　慧女士因公出国，未能出席本次会议；独立董事王志清先生未能出席会议，书面委托独立董事傅代国先生代其行使表决权。会议由董事长封　玮先生主持。4名监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过了以下决议：

　　审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》。

　　特此公告

　　四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

　　二00四年七月二十七日