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　　成都天兴仪表股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司于2004年7月26日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议应到监事3人，实到2人，监事李宝先生因工作原因未能出席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席丁先星先生主持，审议并通过了如下议案：

　　1、公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。

　　2、公司2004年半年度财务报告。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司监事会

　　二ΟΟ四年七月二十六日