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　　成都天兴仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司于2004年7月26日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，会议应到董事7人，实到6人,独立董事谢合明先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事曾廷敏先生代为出席会议并行使表决权。2名监事和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持,经与会董事充分讨论，形成如下决议：

　　1.审议通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。

　　2.审议通过了公司2004年半年度财务报告。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年七月二十六日