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        抚顺特殊钢股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2004 年7 月26 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议，本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8 人，公司董事张立成先生由于健康原因未能参加会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2004 年中期报告及报告摘要》；

    二、审议通过《关于提高公司固定资产折旧率的议案》。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董事会

    2004 年7 月26 日