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　　安徽水利开发股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第三届监事会第二次会议于二○○四年七月二十七日在公司总部一楼会议室召开,全体监事出席了会议,会议由监事会主席王敬敏主持。会议听取审议了所有提交的议案,经全体监事充分审议并表决,形成如下决议

　　一、审阅了《2004半年度报告》及其摘要。

　　二、审阅了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》,同意为安徽瑞特新型材料有限公司在芜湖交通银行的人民币壹仟万元短期借款提供连带责任保证。

　　安徽水利开发股份有限公司监事会

　　二○○四年七月二十七日

　　