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　　福建龙溪轴承股份有限公司三届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建龙溪轴承股份有限公司三届二次董事会于2004年7月26日以通讯表决方式举行。会议应出席董事9人,均参加了表决,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经过通讯方式表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过以下议案：

　　1、公司二○○四年上半年总经理工作报告；

　　2、公司二○○四年半年度报告及其摘要。

　　福建龙溪轴承股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十六日

　